سوق العملات المشفرة مليء بعمليات الاحتيال ، كما أن عمليات احتيال البيتكوين شائعة جدًا.
في حين أن العملة المشفرة نفسها قد تكون جديدة نسبيًا في العالم المالي ، فإن العديد من المضاربين الأكثر شعبية الذين يستخدمون العملات المشفرة يستخدمون الحيل القديمة الشائعة والخداع لتحقيق أهدافهم.
يمكن أن يشمل ذلك عمليات التبادل المزيفة وعمليات الخداع المتعلقة بالهندسة الاجتماعية والمزيد.
تعتمد جميع أنواع عمليات الاحتيال تقريبًا ، سواء كانت عمليات احتيال Bitcoin أو محاولات تصيد شائعة ، على قدرة النظام على كسب ثقة الضحية.
يمكن أيضًا أن يتأثر العديد من مستثمري العملات المشفرة بسهولة بالضجيج والمحتالين ، مما يعني أنهم بحاجة إلى أن يظلوا يقظين عند التفكير في الاستثمار في Bitcoin أو غيرها من العملات المشفرة.
فيما يلي بعض عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا في البيتكوين والعملات المشفرة ، وبعض الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها ، وماذا تفعل إذا وقعت ضحية لأحدها.
هل البيتكوين عملية احتيال يجب تجنبها؟
1. تبادل العملات المشفرة الوهمي
هل هي طريقة لجذب مستثمري العملات المشفرة المحتملين الذين يتوقون للمشاركة في الحدث؟
قم بإنشاء تبادل عملة معماة ، حتى لو لم يكن حقيقيًا.
توجد عمليات تبادل مزيفة للعملات المشفرة ، وفي بعض الحالات تم استخدامها لخداع المستثمرين من أجل الحصول على أموالهم.
بالنسبة للمحتالين ، يمكن أن يكون الأمر سهلاً مثل جذب مستثمري العملات المشفرة من خلال الوعد باستخدام Bitcoin المجاني أو غيرها من العملات المشفرة للتسجيل في البورصة. بعد ذلك ، بعد إجراء الإيداع الأولي ، قد يكتشف الضحايا أن أيا منها ليس حقيقيًا ويتم سحب الودائع الخاصة بهم.
كيف نتجنب هذه التداولات المزيفة؟ يعد التمسك بتبادلات العملات المشفرة المعروفة بداية. فكر مليًا قبل إنشاء حساب بتبادل جديد أو غير معروف ، وتأكد من إجراء بعض الأبحاث للتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي خطوات.
تحقق من مواقع الويب الخاصة بالصناعة ، والرسائل الإخبارية ، ولوحات الرسائل ، والمنتديات ، وغيرها من مصادر المعلومات ذات السمعة الطيبة للحصول على مزيد من المعلومات حول بيانات الاعتماد وسمعة البورصة.
ولا يضر تذكر القول المأثور القديم: إذا كان يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
2. عملات احتيال ICO
إذا كنت معتادًا على شراء عملات IPO ، فعليك الانتباه إلى ICO.
يرمز رمز ICO إلى “عرض العملة الأولي” ، والذي يشبه الطرح العام الأولي. هو عندما تظهر عملة جديدة أو عملة مشفرة لأول مرة في السوق.
من المؤكد أنها ستلفت الأنظار ، أليس كذلك؟ هذا ما يعتقده المحتالون أيضًا.
هذا هو السبب في أن بعض الأشخاص الذين يتطلعون إلى الاستثمار في ICO قد يقعون ضحية لعملية احتيال ICO.
يمكن أن تعمل عملية إنشاء ICO على النحو التالي: يتم إزعاج ICO المزيف ويحتاج المستثمرون إلى دفع بعض النقود للدخول في وقت سابق. يتم تبادل الأموال ، لكن ال ICO لا يحدث أبدًا والمستثمرون لا يستردون أموالهم أبدًا.
هذه الأنواع من الحيل شائعة. لدرجة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وضعت موقعًا على شبكة الإنترنت يحاكيها ، فقط لتوجيهك إلى الأدوات التعليمية عندما تحاول الاستثمار ، بدلاً من سرقة أموالك.
كما هو الحال مع أي استثمار ، من الحكمة أن تقوم بأبحاثك قبل وضع المال وراء عملة معماة ICO.
حاول أن تكتشف قدر المستطاع عن الشركة المعنية ، من مصادر أخرى غير نفسها أو من المشاعر التي لفتت انتباهك في البداية.
واستفد من أدوات مثل تلك التي تقدمها لجنة الأوراق المالية والبورصة ، أو مجموعات مثل FINRA ، لمساعدتك على تطوير فهم أساسي لما تستثمر فيه.
3. تصميم الهندسة الاجتماعية
يتم أيضًا استخدام العديد من الأساليب نفسها المستخدمة في عمليات الاحتيال المالية أو لسرقة المعلومات الشخصية للأشخاص في التشفير. يتضمن ذلك أشياء مثل القرصنة وعمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولات التصيد والمزيد.
على سبيل المثال ، قد يتلقى مستثمرو العملات المشفرة بريدًا إلكترونيًا يطلب منهم تحديث كلمة المرور أو المعلومات الشخصية الخاصة بهم في تبادل العملة المشفرة ، وهي محاولة تصيد تهدف إلى خداع المستخدمين لتقديم بيانات اعتمادهم.
باستخدام هذه المعلومات ، يمكن للمخادع الوصول إلى ممتلكات المستثمر وتصفيتها.
تعني الأنواع العديدة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالهندسة الاجتماعية أن المستثمرين بحاجة إلى أن يكونوا أكثر ذكاءً عندما يُطلب منهم إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم أو في تفاعلاتهم مع وسائل التواصل الاجتماعي.
4. مخططات بونزي
مخططات بونزي تشبه إلى حد بعيد المخططات الهرمية. إنها ، في جوهرها ، لعبة البطاطا الساخنة ، مع المستثمرين الذين شاركوا لأطول فترة في تلقي العوائد والاستثمارات من المستثمرين الجدد.
إنه مخطط شائع في الدوائر المالية شق طريقه إلى عالم التشفير.
قامت الحكومة بالبحث في مجتمع التشفير بحثًا عن مخططات Ponzi ، ويشمل ذلك أولئك الذين يستخدمون Bitcoin لجذب مستثمرين جدد. في الواقع ، يقول المنظمون الحكوميون إنهم يقومون بقمع ومحاكمة العديد من قضايا مخطط بونزي كل عام ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملات المشفرة.
علامة حمراء نموذجية تشير إلى مخطط Ponzi (أو أي نوع من الاحتيال تقريبًا): الوعد باستثمار أموالك دون أي مخاطرة وأرباح كبيرة مضمونة.
5. حيل البيتكوين
بالنسبة للمستثمرين الذين هم إلى حد ما على دراية بسوق الأسهم ، يجب أن يكون مصطلح “ضخ وتفريغ” مصطلحًا منزليًا ، خاصة بعد عناوين Gamestop في أوائل عام 2021.
يتضمن مخطط الضخ والتفريغ العديد من المتداولين أو المستثمرين الذين يشترون أحد الأصول (مثل Bitcoin ، على سبيل المثال ، أو سهم بنس واحد) مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته.
ثم ، مع ارتفاع القيم ، يبيعونها كلها ، أو “يفرغونها”.
نتيجة لذلك ، غالبًا ما يقع المستثمرون الذين اشتروا خلال فترة التأسيس الأولية تحت الماء.
بطبيعة الحال ، يمكن لعب هذه اللعبة بالعملات المشفرة. حذر المنظمون الحكوميون مثل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) من أن مخططات الضخ والإغراق يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص في مجال التشفير ، ونصحت المستثمرين بأداء واجباتهم المنزلية أولاً.اتخاذ أي قرار استثماري.
6. حيل سحب السجاد
السجادة هي نوع من عمليات الاحتيال الشبيهة بـ ICO حيث ينتهي الأمر بمشروع تشفير مبالغ فيه إلى أن يكون برنامج vaporware ، فهو غير موجود بالفعل.
قد يكون من الشائع رؤية العملات المشفرة “مقلدة” على وسائل التواصل الاجتماعي أو في دوائر التشفير من قبل المؤسسين أو المطورين في محاولة لتوليد الاهتمام وجذب المستثمرين.
بعد ذلك ، يختفي المطور أو المنشئ بأموال المستثمرين. بعبارة أخرى ، قام المستثمرون بسحب البساط من تحتهم.
لا يحصل المحتال على الكثير من الدعاية ، خاصةً إذا كان صانع عروض ، لذا فإن هذه الأنواع من الحيل منتشرة جدًا في مساحة التشفير.
7. نصب بجانب الوسيط
تتضمن عملية الاحتيال أو هجوم الرجل الوسيط اعتراض المعلومات بين المستثمر وتبادلها من قبل طرف ثالث أو مستثمر آخر.
يمكن للمخادع الوصول إلى المعلومات الحساسة ، مثل كلمات المرور أو مفاتيح المحفظة ، واستخدامها لنقل أصولك.
يمكن للمحتالين أن يفلتوا من اعتراض إشارات الإنترنت اللاسلكية وبعض الحيل التقنية.
إنها ليست الحيل الأكثر شيوعًا ، ولكن قد يكون العديد من المستثمرين معرضين للخطر رغم ذلك.
طرق لحماية نفسك من خدع البيتكوين
نظرًا لوجود الكثير من الأشخاص الذين يحاولون تمرير عملات Bitcoin الخاصة بهم إليك ، فإليك بعض الطرق لحماية نفسك من عمليات الاحتيال التي تقوم بها Bitcoin.
التزم بالتبادلات المعروفة
يتم تنظيم مساحة التشفير بشكل فضفاض للغاية وبالتالي يمكن أن يكون هناك العديد من التبادلات والأنظمة المشكوك فيها.
بينما يمكنك إنشاء حسابات وتداول العديد منها ، فقد يكون من الأفضل التمسك بحسابات معروفة جيدًا أو تحظى بتقدير جيد بشكل عام.
هناك العديد من البورصات الكبيرة التي تحظى بشعبية لدى المتداولين والمستثمرين.
يمكنك أيضًا البحث عن بعضها بسهولة. هذا لا يعني بالضرورة أن التبادل الأصغر هو عملية احتيال ، ولكن من المحتمل أن تكون فرصك في أن تصبح ضحية أعلى في تبادل صغير غير معروف منه في تبادل أكبر.
قم ببحثك أولاً
قبل الاشتراك في بورصة أو الاستثمار في عملة مشفرة من أي نوع ، قم ببعض البحث.
يجب أن تكون هناك مواد داعمة (أوراق بيضاء ، وما إلى ذلك) أو مراجعات للنظر إليها ، لذا قم ببعض الأبحاث لترى ما يقوله الآخرون قبل الغوص في نفسك.
تعامل بحذر
بالإضافة إلى إجراء بعض الأبحاث ، يجب عليك دائمًا توخي بعض الحذر عند الاستثمار.
على سبيل المثال ، إذا تلقيت رسائل بريد إلكتروني من مؤسس عملة مشفرة أو شخص آخر في الفضاء ، فتحقق دائمًا من عنوان المرسل في رسائل البريد الإلكتروني مثل هذه ؛ من المحتمل أن يكون العنوان المليء بالأخطاء المطبعية أو الأسطر الغريبة مزيفًا.
من المهم أيضًا توخي الحذر مع الشبكات الاجتماعية. قد تتصل بك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتحل شخصيتها لطلب استثمارات أو ودائع ، فقط لأخذ أموالك وتشغيلها.
اتبع غرائزك ولا تثق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي – من السهل جدًا على الروبوتات أو الأشخاص الآخرين إنشاء ملفات تعريف مزيفة.
ماذا تفعل إذا كنت ضحية لعملية احتيال البيتكوين
إذا وقعت ضحية لعملية احتيال بيتكوين ، وهو أمر ممكن تمامًا ، كما يفعل الكثير من الناس ، فقد لا يكون هناك الكثير مما يمكنك فعله لاستعادة أموالك.
مرة أخرى ، نظرًا لأن العملات المشفرة لا تزال بعيدة عن متناول معظم المنظمين الحكوميين ، فقد تكون أصولك أو أموالك جيدة كما تبدو.
