مؤسس منصة عملات رقميه يمثل أمام محكمة أمريكية

تم القبض على أناتولي ليجكوديموف في ميامي في منتصف يناير لدوره في إدارة منصة تداول يُزعم أنها عالجت أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

مؤسس Bitzlato يمثل أمام محكمة أمريكية

وفقًا لتقرير محلي ، ظهر أناتولي ليجكوديموف ، الشريك المؤسس والمساهم الأكبر في منصة العملات المشفرة الروسية Bitzlato ، لأول مرة أمام محكمة فيدرالية في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي.

صدر أمر باحتجاز Legkodimov بدون كفالة بتهمة غسل ملايين العائدات المتعلقة بعمليات غير قانونية عبر المنصة ، وهو ما ينفيه.

وكان المواطن الروسي المقيم في الصين قد ألقى القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي احتجزه في ميامي يوم 17 يناير واتهمه بإرسال أموال غير مصرح بها. كما تم اتهام المدعى عليه بتشغيل المنصة المسجلة في هونج كونج والتي فشلت في تنفيذ ضمانات مكافحة غسيل الأموال ومعالجة أموال غير مشروعة تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار.

علاوة على ذلك ، يُزعم أن الأموال مرتبطة بأنشطة إجرامية مختلفة وأعمال تجارية ، بما في ذلك مجموعات برامج الفدية وتجار المخدرات. ومن بين تلك المجموعات سوق Hydra ، الذي كان في السابق أحد أكبر مجموعات الويب المظلمة وهو روسي أيضًا ، وتم إغلاقه في أبريل من العام الماضي عندما تم الاستيلاء على خوادمه في ألمانيا ، بالإضافة إلى مخطط Finiko ، وهو أكبر عملية احتيال. مخطط هرمي للعملات المشفرة في روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية شهر يناير ، تم اعتقال أربعة أعضاء آخرين من فريق منصة Pizzlato ، من بينهم ثلاثة مديرين تنفيذيين ، في أوروبا ، بينما تم احتجاز أنطوني شكورينكو ، أحد مؤسسي المنصة ، لفترة وجيزة واستجوابه قبل إطلاق سراحه من قبل السلطات. . روسيا في فبراير الماضي.

كشف شكورينكو في مقابلة قبل اعتقاله أن منصة Pizzlato تخطط للانتقال إلى روسيا وإعادة إطلاق العمليات من هناك. على الرغم من أن الشرطة الفرنسية استولت على المحفظة الساخنة للمنصة ، إلا أنها وعدت أيضًا باستعادة عمليات السحب جزئيًا.

كما أعلنت المنصة أنها بدأت في معالجة عمليات سحب العملاء ، من خلال رسالة نشرتها على قناة Telegram الخاصة بها في أوائل مارس. كان Pizzlato غير متصل بالإنترنت لأكثر من شهر بعد أن أغلق المحققون موقعه في فرنسا. وفقًا لـ Europol ، حولت المنصة أكثر من مليار دولار من الأموال غير المشروعة.